您访问的链接即将离开本网站 是否继续?


关于敦促“中商玖仪”非法集资案件非法集资行为人退缴违法所得的通告

  发布日期:2020-05-11    字体: 【 】   打印

分享到:

   2019年6月,公安机关依法对中商玖仪信息咨询有限公司(下称“中商玖仪”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

为依法惩治非法吸收公众存款犯罪活动,维护国家金融管理秩序,按照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑诉法》及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件使用法律若干问题的意见》和《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》等有关法律规定,现通告如下:


   一、目前公安机关已获取“中商玖仪”的全部财务数据及平台数据,同时聘请司法审计机构对“中商玖仪”历年来从业人员的返点、提成费用及工资收入进行了确认。

   二、中商玖仪信息咨询有限公司负责人及管理人员、全国各分公司负责人及高级管理人员、历年来曾参与“中商玖仪”非法吸收公众存款案的涉案人员(包括:管理人员、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员),自本通告发布之日起至2020年7月31日止,应立即主动到公安机关投案自首配合调查,并将自己在中商玖仪信息咨询有限公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得全额退缴。

   三、涉案人员在通告要求时限内主动配合调查、积极退缴违法所得的,可以依法从轻或者减轻处罚;其中情节轻微的,可以免于处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。

   四、凡在本通告要求期限内拒不退缴赃款的,公安机关将严肃依法追究相关法律责任。任何单位、组织和个人不得包庇涉案人员,不得为其掩饰、隐瞒犯罪所得收益,否则将依法追究刑事责任。

   五、退缴赃款前需电话联系办案民警进行登记,并核实需退缴赃款的金额。退缴人必须是集资行为人本人或本人直系亲属。退款程序听从主办民警安排,退还的违法所得将存入政府指定的监管账户。


   办案民警:李警官、朱警官

   联系电话:022-25673833

   联系地址:天津市滨海新区公安局经侦一大队(滨海新区营口道468号,原塘沽财政局办公楼八楼)



天津市滨海新区公安局

2020年5月10日




全国各省市政府网站
天津市各区政府网站
滨海新区政府系统网站

主办单位:天津市滨海新区公安局 | 承办单位:天津市滨海新区互联网信息管理中心
网站标识码:1201160047  |  备案序号:津ICP备18007535号  |   津公网安备 12011602000429号
联系电话:022-66700110 | 推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览